Присоединяйтесь к нам в социальных сетях:

Сбербанк сведения о бенефициарном владельцев целях фз 115 приложение 3

сбербанк сведения о бенефициарном владельцев целях фз 115 приложение 3

���������� 1 � ��������� ����� ������ �� 15 ������� 2015 �. N�499-� “�� ������������� ���������� ������������� ��������, �������������� �������, �������������������� � ������������� ���������� � ����� ��������������� ����������� (���������) �������, ���������� ���������� �����, � �������������� ����������”

��������, ���������� � ����� ������������� (���������� �������������) �������� – ���������� ���, ������������� �������������� ������� – ���������� ���, �������������������� – ���������� ��� � ������������� ����������

� ����������� � ������������ ��:

20 ���� 2016��., 5 ������� 2021 �., 4 ������ 2023 �.

1. ��������, ���������� � ����� ������������� �������� – ���������� ���, �������������� ������� – ���������� ���, �������������������� – ���������� ��� � ������������� ����������.

1.1. �������, ���, �������� (��� ������� ����������).

���������� �� ����������:

�������� 1.2 ������� � 28 ������ 2021��. – �������� ����� ������ �� 5 ������� 2021��. N 5965-�

��. ���������� ��������

1.2. ���� ��������.

1.3. �����������.

���������� �� ����������:

�������� 1.4 ������� � 28 ������ 2021��. – �������� ����� ������ �� 5 ������� 2021��. N 5965-�

��. ���������� ��������

1.4. ��������� ���������, ��������������� ��������: ����� (��� �������) � ����� ���������, ���� ������ ���������, ������������ ������, ��������� �������� (��� ������� ���� ������������� ����� �� ���������������), � ��� ������������� (��� �������).

� ������������ � ����������������� ���������� ��������� �����������, ��������������� ��������, ��������:

1.4.1. ��� ������� ���������� ���������:

������� ���������� ���������� ���������;

������� ���������� ���������� ���������, ��������������� �������, ��������� �������, �������������� �������� ���������� ���������� ��������� �� ��������� ���������� ���������;

������������� � �������� ���������� ���������� ��������� (��� ������� ���������� ��������� � �������� �� 14 ���);

��������� ������������� �������� ���������� ���������� ���������, ���������� �� ������ ���������� �������� ���������� ���������� ���������;

1.4.2. ��� ����������� �������:

������� ������������ ����������;

1.4.3. ��� ��� ��� �����������:

��������, �������� ����������� ������������ � ������������ � ������������ � ������������� ��������� ���������� ��������� � �������� ���������, ��������������� �������� ���� ��� �����������;

���������� �� ��������� ����������, ��� �� ����������;

��������, �������������� �������� ����, �� �������� ��������������� ���������, ��������������� ��������, �� ������ ������������ ��������� � ��������� ����������� ���������� ��������� ��� � ������ � ����������� ���������� ���������;

������������� �������, ������������� � ������������ ����������� � ��������� �������� �� ���������� ���������� ��������� �� ��������;

1.4.4. ���� ���������, ������������ �����������, ��������������� �������� ���������� ���������� ��������� � ������������ � ����������������� ���������� ���������, � �����������, ��������������� �������� ������������ ���������� � ��� ��� ����������� � ������������ � ����������������� ���������� ��������� � ������������� ��������� ���������� ���������.

1.5. ������� ���� � 28 ������ 2021��. – �������� ����� ������ �� 5 ������� 2021��. N 5965-�

���������� �� ����������:

��. ���������� ��������

���������� �� ����������:

�������� 1.6 ������� � 28 ������ 2021��. – �������� ����� ������ �� 5 ������� 2021��. N 5965-�

��. ���������� ��������

1.6. ������ ���������, ��������������� ����� ������������ ���������� ��� ���� ��� ����������� �� ���������� (����������) � ���������� ��������� (������ ������������ ����� � ������ ���������� ���� ����������): ����� (���� �������) � ����� ���������, ���� ������ ����� �������� ����� ���������� (����������), ���� ��������� ����� �������� ����� ���������� (����������).

��������, ��������� � ��������� ������, ��������������� � ��������� ����������� ��� � ��� ��� �����������, ����������� �� ���������� ���������� ���������, � ������ ���� ������������� ������� � ��� ���������, ��������������� ����� ������������ ���������� ��� ���� ��� ����������� �� ���������� (����������) � ���������� ���������, ������������� �������������� ���������� ���������� ��������� � ����������������� ���������� ���������.

1.7. ����� ����� ���������� (�����������) ��� ����� ����������.

1.8. ����������������� ����� ����������������� (��� �������).

���������� �� ����������:

��������� ����� ������ �� 20 ���� 2016��. N�4079-� ����� 1 �������� ���������� 1.8.1

1.8.1. ���������� � ��������� ������ ��������������� �������� ����� ��������������� ���� � ������� ������������� ����������� ����������� (��� �������).

1.9. ���������� ���������� (��������, ����� ��������, �����, ����� ����������� �����, �������� ����� (��� �������).

1.10. ��������� �������, ����������� �����, ��������� � ��������� 1 ������ 1 ������ 7.3 ������������ ������ �� 7 ������� 2001 ���� N�115-��, ������������ � ����� ��� ������������.

1.11. ������� ������� ���� ������ (������ ��� �������) ������� (�� ��������� � ����, ���������� � ��������� 1 ������ 1 ������ 7.3 ������������ ������ �� 7 ������� 2001 ���� N�115-��).

1.12. �������� � ����� ������������ � �������������� ��������� ������� ��������� � ��������� ������������, �������� � ����� ���������-������������� ������������.

1.13. �������� � ���������� ���������.

1.14. �������� � ������� ���������.

1.15. �������� �� ���������� ������������� �������� ������� � (���) ����� ��������� �������.

1.16. �������� � ������������� ��������� �������, ������� ������� ��������� ����������� � ��������� ������������� ���������� ������� ����� ����������� ���� � ������������ ��������� ������� (� ������ ��������� ������ �������������� ���������).

���������� �� ����������:

��������� ����� ������ �� 20 ���� 2016��. N�4079-� �������� 1.17 ������� � ����� ��������

��. ����� ��������� � ���������� ��������

1.17. ��������, �������������� ������� � ���� ���������� ������������� �������, – ������������, ���� ������, ���� ��������, ����� ���������, �� ������� �������� ���������� ������������� �������.

2. ��������, ���������� � ����� ���������� ������������� �������� – ���������� ���.

��������, ������������ � ����������� ������ �� 7 ������� 2001 ���� N�115-��, � ����������� �� ���������� ������� ���������� �������������.

���������� �� ����������:

����� 3 ������� � 6 ���� 2023��. – �������� ����� ������ �� 4 ������ 2023��. N 6397-�

��. ���������� ��������

3. ��������, ��������������� ���������� 1.8.1 ������ 1 ���������� ����������, ��������������� � ��������� ������� � ������ ���������� ��������� ������������ �����, ���������������� ������� 5.4 ������ 7 ������������ ������ �� 7 ������� 2001 ���� N�115-��.

��������, ��������������� ����������� 1.12 – 1.14 ������ 1 ���������� ����������, ��������������� ��������� ������������ � ��������� �������� � ���������� �������� (�������) ����� �������. ��� ���� ��������, ��������������� ���������� 1.12 ������ 1 ���������� ����������, ��������������� ��������� ������������ ���������� ��� ������ ������� �� ������������ � ����������� ��� ������������� �������� � �� �������������.

��������, ��������������� ���������� 1.15 ������ 1 ���������� ����������, ��������������� � ������ ���������� ��������� ������������ �����, ���������������� ���������� 1.1 ������ 1 ������ 7, � ����� � ������, ��������������� ���������� 3 ������ 1 ������ 7.3 ������������ ������ �� 7 ������� 2001 ���� N�115-��.

<< ����� 6.�������������� ��������� ���������� 2. >>��������, ���������� � ����� ������������� �������� � ��������������������, ���������� ������������ ������, ������������ �����������…������������������� ����� ������ �� 15 ������� 2015 �. N 499-� “�� ������������� ���������� ������������� ��������, �������������� �������,…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *